Наблюдательный совет

3. Компетенция наблюдательного совета
3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- предложения Учредителя или Руководителя Учреждением о внесении изменений
в Устав Учреждения;
- предложения Комитета по образованию или Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или Учреждения о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
- предложения Комитета по управлению имуществом АЭМР или Руководителя
Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
- предложения Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах,
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и
об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения Руководителя Учреждением о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с
согласия Учредителя;
- предложения Руководителя Учреждением о совершении крупных сделок.
Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом
квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета, решение которого является обязательным для Руководителя
Учреждением;
- предложения Руководителя Учреждением о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается
Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, решение которого является
обязательным для Руководителя Учреждением;
- предложения Руководителя Учреждением о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается
Наблюдательным советом квалифицированным большинством двух третьей голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета, документы утверждаются
Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение другим коллегиальным органам Учреждения.
4. Организация деятельности наблюдательного совета
4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или
руководителя Учреждения.
4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее
чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена
наблюдательного совета.
4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения
заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное
голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в
повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем
за 5 дней до его проведения.
4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами
наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
4.7. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до
его проведения уведомить всех членов наблюдательного совета о внесенных (по
предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания
наблюдательного совета изменениях.
4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить
членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в
повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в
случае изменения повестки заседания - соответствующие информацию и материалы
вместе с уведомлением о таком изменении.
4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не
возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.
4.11. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены
наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом
наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
4.12. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного
совета.
4.13. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения
созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания
председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший
по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.